viernes, 1 de julio de 2011

Lavado de dinero UIF


Deberán informar operaciones Escribanos y Entidades (extractado sólo para las operaciones inmobiliarias).

Mensualmente deberán informar las operaciones realizadas, el 15 del mes siguiente.





Escribanos. Desde el 1º de junio de 2011

• Oeraciones en efectivo superiores a $350 mil.
• Compraventa de inmuebles superiores a $500 mil.
• Operaciones sobre inmuebles ubicados en las Zonas de Frontera para desarrollo y Zona de seguridad de fronteras establecidas por el Decreto 887/94, independientemente de las personas adquirentes y monto de las mismas.
• Constitución de Fideicomisos.

Registro de la Propiedad Inmueble. Desde el 1º de setiembre de 2011

• Inscripciones de usufructo vitalicio en aquellos inmuebles cuya valuación sea superior a $500 mil.
• Inscripciones de compraventa de inmuebles por montos superiores a $500 mil.

OTRAS OPERACIONES CONSULTE… RES UIF 70/2011